Безвизовый режим де-факто оказался правом потратить деньги в Европе, а не заработать их, как это планировали четыре года назад украинцы.
Банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.

